indexex press
krpress.ru 18 Июня 2019




СБУ разоблачила схему вывода в офшоры не менее 17 млн долларов

12 Июня 2019, 12:43 | Крючков Глеб Максимович

Из открытых

Из открытых

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой сотрудники акционерного общества вывели в оффшоры не менее $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, проинформировал пресс-служба СБУ. Данные деньги получили в качестве рефинансирования НБУ.

Чтобы провести сделку, владельцы частного акционерного общества заключили фиктивный международный договор с офшорной структурой и перечислили ей деньги в счет платы за поставку оборудования. После получения денежных средств, деньги отправлены в офшорные компании, якобы для закупки оборудования, а что бы не повстречаться с валютным контролем руководства банка использовало подконтрольный коммерческий банк. «Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет государства Украины уполномоченные коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному договору путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию», — отмечается в сообщении.

СБУ предъявила подозрение начальнику ЧАО.

В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов учреждения в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по задачам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных правонарушений. Следственно-оперативные действия относительно остальных людей, причастных к трате средств рефинансирования НБУ, продолжаются.

Похожие публикации