indexex press
krpress.ru 24 Мая 2019




СМИ раскрыли список офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА) — Империя Коломойского

18 Мая 2019, 04:27 | Крючков Глеб Максимович

Игорь Коломойский

Оприлюднені імена довірених осіб Коломойського й переписані на них активи

Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет много активов, которые выведены в оффшоры и записанные на доверенных лиц из Кипра и США.

Об этом говорится в изучении «Украинской правды».

У Коломойского большое количество активов в медиа, металлургических, нефтегазовых активов; элитной недвижимости, морских терминалов, курортов и самолетов. Все эти активы входят в условную группу «Приват» и на данный момент частично арестованы. Часть из них — скрытые: предусмотрительно выведенные в офшоры либо записанные на доверенных лиц — Trusted persons…, — говорится в изучении «Центра противодействия коррупции» и иных СМИ.

В частности, идет речь о фирмах, которым принадлежит недвижимость, сталелитейные и ферросплавные заводы в США и Грузии. Ни одна из этих компаний напрямую не записана на Коломойского. Однако все они имеют общих менеджеров, юристов, адреса, а также, согласно исковым заявлениям вышеупомянутых олигархов, контролируются именно Коломойским. И украинские, и офшорные компании Eurotire фигурируют в делах по выводу денежных средств из ПриватБанка.

Формально, основателем «Sabulong trading ltd» через кипрскую компанию «Sykon nominees limited» был именно Паникос Симеу, который и руководил данной фирмой.

В 2018 г. «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции» опубликовали «секретное» судебное решение, согласно которому, генпрокуратура конфисковала в окружение Януковича — $1,3 млрд.

Согласно материалам дела, должностных лиц и собственников «ПриватБанка» подозревают в создании противозаконной организации, которая на протяжении 2008-2015 годов вывела 12,5 млрд грн в виде кредитов пятнадцати украинским компаниям.

Вместе с тем, Коломойский доверяет Паникосу Симеу медиа, сталелитейные заводы, учреждения по производству шин и морские терминалы.

2-ой партнер олигарха житель америки Корф Мордехай — глава его многочисленных сталелитейных и марганцевых учреждений в США. Имя данного киприота фигурирует также в структуре собственности металлургического завода в американском штате Огайо — Warren Steel Holdings LLC.

Optima Acquisitions — инвестиционная компания, зарегистрированная в штате Делавер, который не раскрывает бенефициаров.

Партнеры Коломойского Корф и Лейбер руководят и ферросплавным бизнесом Коломойского в США и Грузии, из-за которого в нынешнем году с ними судился Виктор Пинчук в Высоком суде Лондона. Компания Acquisitions является собственником другой американской компании — Optima Specialty Steel, Inc, которая владеет рядом сталелитейных заводов в различных штатах США. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу.

ЦПК выделил троих доверенных лиц Коломойского.

Лейбер Уриэл Цви Уриэл — очередной житель америки - бизнес-партнер Коломойского, который с 1990-х активно развивал бизнес в государстве Украина, связанный с нефтью.

Уриэл Цви Лейбер — американец, который с 90-х активно развивал бизнес в Украинском государстве. Особенно Лейбер интересуется нефтью: на протяжении 1997-99 годов основал две топливные компании ООО «МАВЕС» и ООО «ПЕТРОЛИУМ-ИНВЕСТ».

Уже в 2010-ом Лейбер стал членом наблюдательного совета «Укрнафты». Эту должность он занимает и сейчас. Также Лейбер является директором американской компании Optima International of Miami, Inc.

По располагаемым последним сведениям Bloomberg, эта компания занимается производством шин и является дочерним предприятием Приватбанка.

И, конечно, именно Лейбер является директором группы компаний «Eurotire».

Из решения следовало, что правонарушители использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе.

Похожие публикации