indexex press
krpress.ru 24 Апреля 2019




Лондон ведет расследование в отношении владеющих английскими активами граждан России

14 Февраля 2019, 04:24 | Крючков Глеб Максимович

Об этом информирует РИА Новости ссылаясь на источник в британском государственном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Как отмечается, «значительное число» из списка лиц, в отношении которых ведется расследование происхождения их состояния, представляют жители РФ, владеющие активами на территории Великобритании. «Россиян не большинство, однако существенное количество».

Собеседник агентства поведал, что cейчас NCA собирает и запрашивает нужную информацию о приблизительно 140 состоятельных людях, просит их пояснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 г. «Также много людей из иностранных государств, включая африканские», — поведал источник. Ведомство собирает информацию о тех, чье состояние значительно превосходит 50 000 фунтов стерлингов и насчитывает миллионы.

С января прошедшего года NCA может требовать объяснения о происхождении капитала у иностранцев, владеющих на Британских островах активами стоимостью более 50-ти тыс. фунтов стерлингов. «Быть богатым — не правонарушение, однако эти люди должны пояснить происхождение своего капитала», — обозначил источник в NCA. При этом, ежели разъяснение не понравится сотрудникам ведомства, богача могут арестовать. Источник сказал, что первые результаты расследований NCA могут обнародовать в конце 2019-ого.

Похожие публикации