indexex press
krpress.ru 17 Декабря 2018




Мобильные платежи и переводы граждан России попадут под особый контроль

10 Ноября 2018, 10:26 | Крючков Глеб Максимович

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей

Соответствующий законодательный проект, внесенный в Государственную думу, размещен в ее базе данных. Все транзакции свыше 100 тыс. руб. планируется включить в список операций, подконтрольных Росфинмониторингу. «Экономика». В Государственную думу внесен законодательный проект о контроле за почтовыми переводами на сумму от 100 000 руб., а еще оплатой услуг связи на сумму не менее 50 000 руб.

Законопроект, предполагающий контроль за рядом финансовых операций жителей РФ, внесли в Государственную думу народные избранники во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), информирует корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Операторы и «Почта России» и в настоящее время обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию об определенных операциях, однако в законе не прописано, начиная с какой суммы. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор — он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован.

Также обязательному мониторингу будут подлежать операции по передаче клиенту денег в счет валютного требования клиента к 3-му лицу, ежели сумма, на которую совершается эта операция, равна или превосходит 600 тысяч руб. (либо эквивалент в иностранной валюте).

Ежели закон примут, Росфинмониторинг также будет контролировать сделки с недвижимостью на сумму минимум в 3 млн руб., ежели результатом ее совершения является переход права собственности.

В объяснительной записке к законопроекту уточняется, что он спроектирован, чтобы улучшить обязательный денежный контроль, а именно — уточнить для компаний и операций многообразного типа разные лимиты. Из данных критериев законодательный проект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Сейчас предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Похожие публикации