indexex press
krpress.ru 19 Ноября 2018




Почтовые переводы от 100 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

09 Ноября 2018, 12:08 | Крючков Глеб Максимович

В России могут взять под контроль почтовые переводы и плату за связь

Депутаты предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей

Народные избранники Госдумы посоветовали ввести обязательный денежный контроль почтовых переводов свыше 100 000 руб. и операций на суммы свыше 50 000 руб. по счету мобильного телефона.

Соответствующий законодательный проект расположен в электронной базе данных Государственной думы. Их разработала группа депутатов во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Также обязательному мониторингу будут подлежать операции по передаче клиенту денег в счет валютного требования клиента к 3-му лицу, ежели сумма, на которую совершается эта операция, равна или превосходит 600 000 руб. (либо эквивалент в иностранной валюте).

Авторы документа также предлагают дополнить список операций, подлежащих обязательному мониторингу, сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалент в валюте) и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, другой страны или физлица на сумму от 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте). Мониторингу будет подлежать и расходование НКО средств либо имущества на указанную сумму, говорится в документе. Сейчас предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Поправки предполагается внести в федеральный закон «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма».

Похожие публикации