indexex press
krpress.ru 18 Ноября 2017




«Платежный клиринговый дом» лишился лицензии

14 Ноября 2017, 08:21 | Крючков Глеб Максимович

ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов из черных списков банков

ЦБ разработал процедуру «реабилитации» попавших в черный список клиентов банков

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Платежный Клиринговый Дом» (НКО «ПКД»), информирует 14 ноября pr-служба ЦБ.

Решение о выводе ПКД с рынка банковских услуг в регуляторе пояснили тем, что организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма, а еще представляла недостоверную информацию. Для этого регулятор будет оценивать работу кредитных компаний со списками сомнительных клиентов в рамках общего анализа их деятельности.

Банком Российской Федерации не один раз применялись меры надзорного реагирования в отношении «Платежного клирингового дома», в том числе ограничительного характера.

Регулятор отмечает, что качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а еще результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб учитываются при анализе деятельности банков.

Механизм обмена информацией между кредитными организациями, Банком Российской Федерации и Росфинмониторингом в рамках реализации банками полномочий, предусмотренных противолегализационным законодательством, действует с июня этого года. По отчетным данным, на 1 ноября организация находилась на 548 месте в банковской системе РФ.

Похожие публикации